“大蒜電子盤”死灰復(fù)燃，牡丹國(guó)際取道宗易匯牽手“天香傾城”？

據(jù)《南方都市報(bào)》報(bào)道，自2006年山東金鄉(xiāng)出現(xiàn)第一個(gè)電子盤，金鄉(xiāng)及周邊先后成立過(guò)壽光盤、龍鼎盤、金鄉(xiāng)盤、魚山盤、恒利盤、恒豐盤、國(guó)興盤等一系列大大小小的電子盤。但是，這些電子盤多則一兩年，少則幾個(gè)月，無(wú)一例外地以崩盤告終，攜款潛逃者更是不在少數(shù)?！半娮颖P對(duì)于現(xiàn)貨交易并沒(méi)有太多的參考意義。大蒜電子盤的經(jīng)營(yíng)者受利益驅(qū)動(dòng)，出現(xiàn)違規(guī)操縱，讓電子盤價(jià)格偏離現(xiàn)貨價(jià)格。”這是金鄉(xiāng)縣商務(wù)局副局長(zhǎng)周保華的態(tài)度。

2009年以來(lái)，山東省已發(fā)生數(shù)次電子盤崩盤事件，導(dǎo)致數(shù)千人數(shù)十億元的財(cái)產(chǎn)損失。2012年，國(guó)興電子盤（山東國(guó)鼎電子商務(wù)有限公司）實(shí)際控制人隋東涉嫌“非法經(jīng)營(yíng)罪”被抓，國(guó)興電子盤也遭查封，這是國(guó)內(nèi)從事大蒜中遠(yuǎn)期交易的電子盤垮掉的第四個(gè)，前三個(gè)為日照龍鼎盤、金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易所和江蘇鹽城恒豐盤，在當(dāng)時(shí)，除龍鼎盤的股東及高管涉險(xiǎn)脫身之外，其他3個(gè)電子盤的老總均被立案調(diào)查。

2014年7月，山東農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場(chǎng)、青島金智發(fā)電子商務(wù)有限公司相繼崩盤，投資者數(shù)億元資金不知去向。而在金鄉(xiāng)，長(zhǎng)期以來(lái)仍有不少人熱衷于電子盤投資。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在崩盤的電子盤中，充斥著制度監(jiān)管缺失、游戲規(guī)則無(wú)序、參與者混亂，而像山東農(nóng)產(chǎn)品之類的電子盤，自開(kāi)盤之日起就注定了崩盤的命運(yùn)。

國(guó)泰君安高級(jí)分析師呂愛(ài)文分析說(shuō)，交收不暢，投機(jī)者無(wú)法在期貨、現(xiàn)貨之間套利，套保者無(wú)法套期保值，此類市場(chǎng)就完全失去了其存在的意義。呂愛(ài)文還分析到，此類市場(chǎng)面臨著監(jiān)管的空白，“對(duì)于這么專業(yè)的市場(chǎng)，沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)管部門，沒(méi)有明確的適應(yīng)法律，地方工商部門、商務(wù)部門批了之后就能開(kāi)業(yè)交易，其中自然蘊(yùn)藏著極大的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

難怪有人在當(dāng)時(shí)感嘆大蒜電子盤成了高危行業(yè)。事實(shí)上，除了大蒜產(chǎn)業(yè)的特性外，大宗商品電子交易市場(chǎng)的整體亂象仍未得到根本改觀。一些電子盤操縱市場(chǎng)，用虛擬資金控盤、惡意拉升打壓，挪用客戶保證金，限制現(xiàn)貨交收等，使盤面淪為了徹底的投機(jī)場(chǎng)所，脫離了為現(xiàn)貨服務(wù)的本質(zhì)。

從前兩年大蒜電子盤的關(guān)閉，到被譽(yù)為“蒜業(yè)華爾街”的南店子大蒜市場(chǎng)因修路停止提供交易場(chǎng)所，大蒜市場(chǎng)看起來(lái)似乎正在慢慢回歸理性，但隨著牡丹國(guó)際的橫空出世，金鄉(xiāng)大蒜的熱度是否又會(huì)卷土重來(lái)呢？

天香傾城，制度解析

最近，一些名為“金誠(chéng)法援”、“益民法援”、“專業(yè)止損”、“啟眾法律咨詢”的微信公眾號(hào)似乎盯上了牡丹國(guó)際，并聲稱只要聯(lián)系他們，這些人就會(huì)向牡丹國(guó)際的受害方提供相關(guān)法律咨詢與幫助。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，牡丹國(guó)際最近身處多事之秋的原因，多是與菏澤天香傾城生物科技有限公司旗下團(tuán)隊(duì)的宣傳有關(guān)。

在調(diào)查過(guò)程中，我們進(jìn)入到一個(gè)名為“財(cái)神體系牡丹產(chǎn)業(yè)現(xiàn)貨掛牌”的微信群，該群里面的群?jiǎn)T稱“牡丹國(guó)際”為“天香傾城牡丹國(guó)際”，這是怎么一回事？

原來(lái)，在近日天香傾城生物科技有限公司正式掛牌入駐牡丹國(guó)際商品交易中心，以現(xiàn)貨掛牌交易方式來(lái)進(jìn)行商品交易。經(jīng)查，菏澤天香傾城生物科技有限公司成立于2019年5月17日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定代表人王江峰，總經(jīng)理張志良（一稱張自良），股東有菏澤堯舜電子商務(wù)有限公司（認(rèn)繳490萬(wàn)元）和菏澤中夏文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展有限公司（認(rèn)繳510萬(wàn)元）兩家企業(yè)。值得一提的是，菏澤中夏文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展有限公司也是在今年3月11日才剛剛成立。

在天香傾城牡丹國(guó)際的宣傳材料中，他們常常將自己與四川大宗進(jìn)行比較，四川大宗是一個(gè)怎樣的交易中心呢？近日，有網(wǎng)友反映四川浩瀚大海商務(wù)有限公司以“四川大宗商品電子交易平臺(tái)”為名，以單邊上漲盈利的引誘宣導(dǎo)，通過(guò)多層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的模式發(fā)展人員投資交易，具有涉?zhèn)飨右伞?/p>

書歸正傳，接下來(lái)，我們?cè)賮?lái)看看所謂“牡丹國(guó)際”的入門規(guī)則，據(jù)相關(guān)宣傳資料介紹，其制度共有四點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：

第一點(diǎn)，零批利潤(rùn)

周一交易，買進(jìn)10張?jiān)瓋r(jià)200元的倉(cāng)單可配售1張2折40元的折扣倉(cāng)單（天香傾城的主要產(chǎn)品為牡丹花蕊茶），即總投入為2040元。他們是按照“T+5交易”進(jìn)行操作的，即到下個(gè)周一賣出11張倉(cāng)單，按原價(jià)200元出售，既可獲得2200元，賺取利潤(rùn)差價(jià)160元。按70%現(xiàn)金+30%積分計(jì)算，也就是112元+48積分。

周一至周五單可每天交易一次，T+5周期天天售賣賺取差價(jià)，且周周循環(huán)，每單賺112元現(xiàn)金，每周有4天買賣收益，合計(jì)賺取差價(jià)448元現(xiàn)金，一個(gè)月4周合計(jì)賺1792元，第五天的收益交割產(chǎn)品提貨。

第二點(diǎn)，組團(tuán)整批利潤(rùn)

A推薦B，可以獲取B認(rèn)購(gòu)折扣倉(cāng)單數(shù)量60%的配票，比如，B交易5次，A又獲得3張折扣配票。收益為3*160=480，480*70%=336元，480*30%=144積分（每次交易重復(fù)獲?。?。

第三點(diǎn)，輔導(dǎo)獎(jiǎng)

拼團(tuán)1人獎(jiǎng)分享獎(jiǎng)配票的20％；拼團(tuán)3人獎(jiǎng)分享獎(jiǎng)配票的30％；拼團(tuán)5人獎(jiǎng)分享獎(jiǎng)配票的50％。

第四點(diǎn)，代理獎(jiǎng)

批發(fā)商：拼團(tuán)5人，團(tuán)隊(duì)30人，享有團(tuán)隊(duì)10：1配票；

縣級(jí)代理：拼團(tuán)5人，3個(gè)達(dá)到批發(fā)商級(jí)別，享有團(tuán)隊(duì)8：1配票；

市級(jí)代理：拼團(tuán)5人，3個(gè)達(dá)到縣代理級(jí)別，享有團(tuán)隊(duì)7：1配票；

省級(jí)代理：拼團(tuán)5人，3個(gè)達(dá)到市代理級(jí)別，享有團(tuán)隊(duì)6：1配票；

一級(jí)代理：拼團(tuán)5人，3個(gè)達(dá)到省代理級(jí)別，享有團(tuán)隊(duì)5：1配票；

2019年6月11日，“2019中國(guó)·牡丹產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展論壇暨天香傾城現(xiàn)貨掛牌牡丹國(guó)際商品交易中心推介會(huì)”在菏澤總部舉行，據(jù)入會(huì)者透露，到達(dá)會(huì)場(chǎng)的人數(shù)超1500人，該項(xiàng)目也就此進(jìn)入正式開(kāi)盤階段。

牡丹國(guó)際商品交易中心事業(yè)部負(fù)責(zé)人孔慶碩出席了本次活動(dòng)，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孔慶碩名下有一家名為菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)豐源牡丹有限公司的企業(yè)，而這家公司也是牡丹國(guó)際商品交易中心有限公司的眾多股東之一，由此可見(jiàn)，天香傾城的所作所為，毫無(wú)疑問(wèn)是被牡丹國(guó)際看在眼里的，甚至可能是給予了支持的。

北京直通，爭(zhēng)議頻生

說(shuō)到微信群，我們又“稀里糊涂”地被拉入到了一個(gè)名為“牡丹國(guó)際網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳”的微信群。這個(gè)群里有位自稱“牡丹國(guó)際助理”的人，此人聲稱牡丹國(guó)際是一個(gè)大蒜電子盤，收益方式是用現(xiàn)貨20%保證金交易，相當(dāng)于投資資金放大了5倍，收益和虧損也放大5倍。

天香傾城的制度在上文里講完了，那么怎么從牡丹國(guó)際上面進(jìn)行交易呢？據(jù)其介紹，下載“宗易匯”APP，進(jìn)入首頁(yè)，點(diǎn)擊下面的“行情”，選中上面的“訂單類”，選中“牡丹國(guó)際”返回即可。

據(jù)了解，宗易匯是面向大宗商品電子商務(wù)的第四方全方位服務(wù)平臺(tái)，其微信公眾號(hào)的經(jīng)營(yíng)主體為北京直通網(wǎng)科技有限公司。經(jīng)查，該公司法定代表人關(guān)鍵，股東有鐘鈴與北京宗易匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（大股東），目前，北京直銷網(wǎng)的西城分公司與濟(jì)南分公司都已經(jīng)處于注銷的狀態(tài)。

再往下查，我們發(fā)現(xiàn)北京宗易匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法定代表人也是關(guān)鍵，該公司的唯一股東為北京眾易匯電子商務(wù)有限公司。據(jù)悉，眾易匯公司的董事長(zhǎng)和法定代表人同樣也是關(guān)鍵。

（關(guān)鍵）

然而，宗易匯自推出這幾年來(lái)，罵名已經(jīng)牢牢地背負(fù)在它的身上了。

如今，在宗易匯的貼吧上，其維權(quán)者處處可見(jiàn)。比如錢存到安貴商城上，隨著停止交易再也取不出錢來(lái)的小李；比如五星中阿買的普洱茶停止交易，20多萬(wàn)出不來(lái)的小宋；比如在藍(lán)海文交虧了20多萬(wàn)元，老婆本全陪進(jìn)去了的小楊；比如在湖南華夏購(gòu)銷匯虧了一萬(wàn)多，被退市平倉(cāng)剩下幾千還出不了金的阿強(qiáng)；在宗易匯里面買了華強(qiáng)文交所，騙了差不多十萬(wàn)，還有一萬(wàn)在里面錢又出不來(lái)的小王等等。

（上圖為截止2017年5月15日，在宗易匯貼吧上的受騙者情況）

目前，在宗易匯平臺(tái)上的受騙者已經(jīng)單獨(dú)建立了一個(gè)名為“宗易匯受害維權(quán)群”的QQ群。

監(jiān)管不當(dāng)，騙局滋生

事實(shí)上，這些矛頭指向宗易匯的原因更多的并不在于這款A(yù)PP或其官方網(wǎng)站上，而是在其平臺(tái)上堂而皇之出現(xiàn)的一些諸如郵幣卡之類的騙局。因而，有入局者直指其監(jiān)管不力，為郵幣卡等業(yè)務(wù)提供交易信息，具有重大過(guò)錯(cuò)。

2016年，海淀法院受理了一起因郵幣卡買賣而引發(fā)的合同糾紛。原告周女士3月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交易綜合服務(wù)平臺(tái)“宗易匯”，以3.3萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了中國(guó)工藝藝術(shù)品交易所有限公司的郵幣卡后，該郵幣卡價(jià)格卻連跌多日，造成周女士損失近2.85萬(wàn)元。后經(jīng)周女士核實(shí)得知，她購(gòu)買的“06華僑套票”其實(shí)并未被批準(zhǔn)上線交易。

2018年，新浪金融曝光臺(tái)收到謝先生對(duì)南京文交所的投訴。謝先生稱，南京文交所與其經(jīng)銷商南京眾豪文化傳媒有限公司合作進(jìn)行郵幣卡交易，他投訴南京文交所伙同南京眾豪文化傳媒有限公司涉嫌違法經(jīng)營(yíng)、非法詐騙。謝先生表示，2015年12月，他通過(guò)宗易匯APP在南京文交所注冊(cè)1011號(hào)段，并陸續(xù)投入資金40余萬(wàn)，目前在南京文交所持有回音卡片十幾萬(wàn)，自2017年7月南京文交所停盤后無(wú)法提取賬戶資金，合計(jì)達(dá)30萬(wàn)元。

同樣在這段期間，受騙者易某通過(guò)宗易匯網(wǎng)站頁(yè)面搜索到遠(yuǎn)洋恒利，進(jìn)入該交易所“河南遠(yuǎn)洋恒利藝術(shù)品中心”后下載“遠(yuǎn)洋恒利交易客戶端”。據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露，該系統(tǒng)交易價(jià)格始終由遠(yuǎn)洋恒利交易所實(shí)時(shí)報(bào)出，易某稱其實(shí)際由其幕后操縱交易，通過(guò)“高出低限”的手段，非法套取客戶資金。其操縱方式是：交易申請(qǐng)視為投資人會(huì)員提交的交易委托，當(dāng)投資人會(huì)員提交購(gòu)買申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)保證交易賬戶有足夠的資金，系統(tǒng)會(huì)在申請(qǐng)有效期內(nèi)，鎖定相應(yīng)的金額，并通過(guò)股票分析QQ群操盤手向群成員鼓吹郵幣卡個(gè)別品種一定會(huì)暴漲，讓大家聽(tīng)其指揮做好準(zhǔn)備，誘導(dǎo)群?jiǎn)T包括原告在內(nèi)不斷追加保證金、頻繁交易。

除了對(duì)遠(yuǎn)洋恒利的指控外，易某還認(rèn)為，宗易匯公司是宗易匯網(wǎng)站的版權(quán)所有者，其未經(jīng)審核允許恒利公司以交易所名義在其網(wǎng)站上公開(kāi)發(fā)布，并發(fā)布與遠(yuǎn)洋恒利藝術(shù)品中心相關(guān)的大量信息，并提供APP供被告恒利公司開(kāi)展郵幣卡電子交易，具有重大過(guò)錯(cuò)。

金網(wǎng)易購(gòu)，大同小異

此外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，宗易匯的掌舵人關(guān)鍵此前在一段時(shí)間內(nèi)一直以北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)的身份示人，經(jīng)查，該公司的五位股東與眾易匯公司的五位股東完全一致，這讓人不難揣測(cè)這兩家公司之間的關(guān)系。

那么這家公司開(kāi)發(fā)的交易軟件是不是和宗易匯也是異曲同工呢？據(jù)《央視315晚會(huì)曝光名單完整版》披露，央視曾曝光了天津利安達(dá)、廣東中梵、黃金之星、新天地、青島銀嶸等貴金屬投資平臺(tái)，而制作可操作交易的軟件的公司有上海傲林網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、長(zhǎng)沙華唐電子科技有限公司也被相繼曝光，而北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司恰恰名列其中。

2018年，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》發(fā)表文章《“港資”文交所瘋狂“割韭菜”，金網(wǎng)易購(gòu)或?yàn)榉?wù)商》，該報(bào)道稱金網(wǎng)易購(gòu)平臺(tái)由宗易匯、E投聯(lián)合發(fā)起，主營(yíng)業(yè)務(wù)是一種商城形態(tài)的交易模式。且金網(wǎng)易購(gòu)曾為大陸地區(qū)多家知名郵幣卡平臺(tái)提供服務(wù)。據(jù)郵幣卡現(xiàn)貨行業(yè)自媒體“中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)”2017年2月披露，從2017年1月至2月間，就有包括南方文交所、南京文交所、金陵文交所在內(nèi)的8家郵幣卡平臺(tái)宣布與金網(wǎng)易購(gòu)“達(dá)成戰(zhàn)略合作”。

不久前，期貨日?qǐng)?bào)也曝光了貴州遵義指南針商品交易有限責(zé)任公司（貴州指南針）是一家無(wú)批文的交易場(chǎng)所，且關(guān)于它的負(fù)面輿情不勝枚舉，百度貼吧、天涯論壇、人民網(wǎng)、中國(guó)證券報(bào)等多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)都有相關(guān)的維權(quán)記錄。維權(quán)記錄中多是控訴貴州指南針涉嫌詐騙導(dǎo)致巨額本金虧損的消息。

調(diào)查過(guò)程中，期貨日?qǐng)?bào)記者根據(jù)工作人員提示下載了交易軟件，行業(yè)一位交易場(chǎng)所總經(jīng)理接受該記者委托操作軟件后表示，這是北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的T8版本，連續(xù)現(xiàn)貨交易、撮合交易、匿名交易、標(biāo)準(zhǔn)化合約等，是不合規(guī)的。

后記

2019年6月7日，牡丹國(guó)際商品交易中心有限公司在其官網(wǎng)發(fā)布聲明，稱有些個(gè)人、機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體未經(jīng)授權(quán)，私自以“牡丹國(guó)際”、“牡丹國(guó)際商品交易中心”、“牡丹國(guó)際總部”、LOGO進(jìn)行推廣活動(dòng)，冒充“牡丹國(guó)際工作人員”、“牡丹國(guó)際對(duì)接人員”向客戶推薦所謂“項(xiàng)目投資”、承諾“固定收益”、誘導(dǎo)客戶開(kāi)戶。為此，牡丹國(guó)際方面稱其從未在線下、網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何形式推廣活動(dòng)，從未推廣任何項(xiàng)目投資，從未承諾任何固定收益。

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)是當(dāng)下不可忽視的社會(huì)問(wèn)題了，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，電子盤在短期內(nèi)的積極意義或許可以帶動(dòng)地方的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；但從長(zhǎng)期看，如果沒(méi)有人監(jiān)管，基本上就可以認(rèn)為是一個(gè)“賭局”，后果相當(dāng)可怕。而在此番聲明后僅僅四天，“天香傾城現(xiàn)貨掛牌牡丹國(guó)際商品交易中心推介會(huì)”就規(guī)模盛大地大操大辦，孔慶碩甚至還出席了這次活動(dòng)，此舉究竟意味著什么？此后，牡丹國(guó)際是想把與天香傾城之間的關(guān)系與責(zé)任撇得一干二凈，還是聽(tīng)之任之，亦或是“雙劍合璧”？對(duì)此，頭條資訊平臺(tái)將繼續(xù)保持關(guān)注。

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